Что происходит с FTX? Ведем хронологию событий

Еще недавно FTX была одной из крупнейших криптобирж в мире, входя в пятерку по объемам торговли, а глава компании Сэм Бэнкман-Фрид играл серьезную роль в спонсировании демократической партии США. В начале ноября все изменилось, и всего за несколько дней прямо на глазах пользователей произошел крах компании, а Бэнкман-Фрид теперь находится под прицелом ФБР. Что к этому привело? Вспоминаем хронологию событий.

2 ноября

• Coindesk выпустил расследование, в котором были выявлены подозрительные операции между двумя компаниями Сэма Бэнкман-Фрида — FTX и Alameda Research. Более того, автор материала также выдвинул предположение о неплатежеспособности последней.

6 ноября

• Глава Binance Чанпэн Чжао (CZ) анонсировал в своем Twitter планы продать все резервы токенов криптобиржи FTX – FTX token (FTT), сославшись на «недавние разоблачения». По подсчетам Coindesk, у Binance могло находиться до $2,1 млрд в токенах FTT.
• Представители Alameda опровергли расследование Coindesk, заявив, что у них нет проблем с платежеспособностью. Они также предложили Binance выкупить токены FTT по $22, но CZ отказался.

7 ноября

• FTX заявили, что Binance пытается уничтожить конкурента при помощи ложных слухов. «FTX в порядке. Активы в порядке.», — подчеркнул Сэм Бэнкман-Фрид в удаленном на данный момент твите.
• У пользователей FTX начались проблемы с выводом средств — время обработки транзакций увеличилось из-за наплыва желающих избавиться от активов на бирже.

8 ноября

• Курс токена FTT обрушился на ~30%, опустившись до $15. 
• По данным аналитической платформы Nansen, за сутки пользователи FTX вывели $1,2 млрд в Ethereum, зачислив всего $540 млн. Чистый отток токенов составил $653 млн .
• Бэнкман-Фрид признал недостаток ликвидности и объявил о партнерстве с Binance с последующей продажей FTX.
• Глава Binance опубликовал у себя в Twitter пост с пояснениями: «Сегодня днем FTX обратилась к нам за помощью. Существует значительный кризис ликвидности. Чтобы защитить пользователей, мы подписали письмо о намерениях, предполагающее полное приобретение FTX.com. В ближайшие дни мы проведем полный due diligence».
• Рынок отреагировал на заявления оживлением. Курс BNB вырос на 20%, а FTT — на 25%.
• Сэм Бэнкман-Фрид сообщил сотрудникам компании, что за 72 часа с FTX вывели $6 млрд.
• CZ призвал не использовать собственные токены в обеспечении ликвидности и не занимать средства необдуманно;

9 ноября

• Binance объявил о планах представить детализацию собственных резервов, инициативу поддержал ряд других бирж: OKX, Huobi, KuCoin и Gate.
• CEO блокчейна Tron Джастин Сан заявил о готовности помочь FTX с обеспечением ликвидности, предоставив токены TRX, BTT, JST, SUN и HT пострадавшим пользователям в соотношении 1:1. «Мы вместе разрабатываем решение, чтобы инициировать продвижение вперед», — подчеркнул он.
• По данным Bloomberg, состояние CEO FTX за один день упало на $14,6 млрд и составило $991,5 млн.
• Так как Alameda является одним из крупных держателей токенов SOL (Solana), их курс резко пошел вниз. За день Solana подешевела на 40%, опустившись ниже $15. Пользователи начали массово выходить из стейкинга, объем на вывод составил 60 млн SOL.
• Binance отказался от покупки FTX, сославшись на результаты комплексной проверки биржи. «Сначала мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX в предоставлении ликвидности, но были выявлены проблемы за пределами наших возможностей», — говорится в официальном Twitter компании.
• CZ: кризис FTX — не победа для Binance.

10 ноября

• По данным Bloomberg, нехватка средств FTX может достигать $8 млрд.
• Сэм Бэнкман-Фрид заявил инвесторам, что без материальной помощи биржа FTX будет вынуждена объявить о банкротстве.
• Binance опубликовал детализацию собственных резервов.
• Tether заморозил кошелек FTX с балансом 46 360 701 USDT на блокчейне TRON.
• WSJ сделала вывод, что все проблемы FTX начались из-за того, что биржа одолжила Alameda $10 млрд клиентских средств, а компания слила их, торгуя рискованными активами.

11 ноября

• Выяснилось, что сотрудникам FTX платили зарплату в токенах FTT.
• Обязательства FTX оценили в $8,8 млрд. Рассекреченные активы биржи выглядят следующим образом: $900 млн в ликвидных USD, JPY и DAI, $2 млрд в низколиквидных GBTC, ETHE и SOL и $3,2 млрд в неликвидных долгосрочных долговых обязательствах компаний.
• Сэм Бэнкман-Фрид покидает пост СЕО FTX.
• Биржа инициирует процедуру банкротства.

Фото на обложке: Maxim Hopman / Unsplash