Япония ужесточит законы для предотвращения отмывания денег с помощью криптовалют

В мае 2023 года правительство Японии собирается ввести правила перевода криптовалют, которые позволят отслеживать денежные переводы, совершаемые преступниками.

Для этого будут внесены поправки в «Закон о предотвращении перевода доходов, полученных преступным путем». Соответствующий проект должен быть представлен в ходе следующей парламентской сессии, которая начнется 3 октября.

Так, при переводе криптовалют с биржи на биржу операторы обмена будут обязаны обмениваться информацией о клиентах, включая их имена и адреса. Идея состоит в том, чтобы отслеживать денежные переводы преступников, чтобы определить, когда и куда они отправляют криптовалюты.

Нарушение приказа может повлечь за собой уголовное наказание.

Новый закон будет распространяться и на стейблкоины. Со следующего года, когда вступит в силу измененный «Закон о фондовых расчетах», для их выпуска потребуется регистрация. В соответствии с законом, принятым в июне 2022 года, только трастовые компании, лицензированные банки и зарегистрированные агенты по переводу денег смогут выпускать стейблкоины.

К маю следующего года японское правительство также планирует пересмотреть два других закона — «Закон об иностранной валюте и внешней торговле» и «Закон о замораживании активов международных террористов» — оба из которых также связаны с отмыванием денег.

Идея состоит в том, чтобы остановить передачу стейблкоинов фигурантам санкционных списков в России и Северной Корее.

Согласно отчету Nikkei Asia, хотя японское правительство ввело санкции против сторон, причастных к ядерным разработкам в Иране и Северной Корее, «Закон о замораживании активов международных террористов» ранее на них не распространялся.

Целевая группа по финансовым мероприятиям хотела усовершенствовать закон, полагая, что в противном случае он может послужить лазейкой для финансирования ядерных разработок. Поправки к закону вступят в силу к концу года.

Источник.

Фото в тексте: Nykonchuk Oleksii / Shutterstock