Южная Корея обнаружила подозрительные криптотранзакции на $680 млн

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) сообщила, что обнаружила необычные операции с иностранной валютой на сумму $680 млн, в результате чего общая сумма «необычных» переводов с июня составила примерно $7,2 млрд.

Власти подтвердили, что большинство сомнительных денежных переводов из-за рубежа были связаны с деятельностью, связанной с криптовалютой, поскольку транзакции переводились с криптобирж местным компаниям, а затем отправлялись за границу.

FSS сообщила: по результатам расследования, на данный момент 82 корпорации, в том числе связанные с путешествиями и косметические компании, были участниками необычных денежных переводов.

Объявление появилось через два месяца после того, как финансовый надзорный орган страны заявил, что он зафиксировал подозрительные денежные переводы на сумму $3,4 млрд, возможно, связанные с криптоактивами, после того, как два крупнейших коммерческих банка Южной Кореи — Shinhan Bank и Woori Bank — провели внутреннюю проверку и обнаружили некоторые сомнительные переводы в иностранной валюте в июне.

Финансовый регулятор, который официально начал расследование в отношении 12 местных банков в августе, заявил, что намерен завершить его к октябрю.

По данным FSS, из общего числа денежных транзакций 72%, или $5,18 млрд, были отправлены в Гонконг, 15% ($1,09 млрд) — в Японию и 5% ($360 млн) — в Китай. На доллары США пришлось 81,8% подозрительных денежных переводов, в то время как на японские иены и гонконгские доллары — 15,3% и 3,1% соответственно.

Источник.

Фото на обложке: Useacoin / Shuttersock